Tal com explica el comunicat de l’ACN, la policia espanyola i els Mossos d`Esquadra han detingut 20 individus pertanyents a una organització criminal especialitzada en la falsificació i ús fraudulent de targetes de crèdit, que havien estafat prop de 900.000 euros. La banda hauria fet més d’un miler d’operacions fraudulentes a Catalunya, Madrid, Astúries i Galícia, amb datàfons contractats a entitats. A més d’entitats bancàries a l’Estat, també se n’han vist afectades altres als Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. En l’operació s’han practicat 10 registres domiciliaris, i s’ha desmantellat un taller de falsificació de targetes.
Les investigacions es van iniciar el passat setembre a Catalunya, després d’una denúncia interposada per part d’una entitat bancària, que posava de manifest la detecció d’operacions fraudulentes amb targetes de crèdit per imports molt elevats d’aquesta entitat i altres emeses als Estats Units i Austràlia. Paral•lelament, es van detectar altres casos a Madrid, Galícia i Astúries.
L’organització criminal basava la seva activitat en captar a terceres persones que contractaven datàfons en diferents bancs i caixes d’estalvis, simulant disposar d’algun negoci. Una vegada obtenien el terminal, el lliuraven a un gestor que simulava contractes mercantils amb persones inexistents.
D’aquesta manera, en cas de ser descoberts aparentaven que les operacions fraudulentes les havia realitzat un comercial encarregat dels cobraments que havia treballat en l’empresa.
Després de les investigacions, es va comprovar que els datàfons eren lliurats al nucli de l’organització, que el formaven diverses persones magrebines expertes en informàtica. Aquests compraven a pirates informàtics, establerts a Rússia i República Dominicana, numeracions de targetes per després falsificar-les i fer compres inexistents en aquests datàfons per encàrrec del titular legítim de la targeta.
Les quantitats carregades oscil•laven entre els 100 i els 1.200 euros. Els diners obtinguts s’ingressaven en comptes bancaris vinculats a la contractació dels datàfons i posteriorment es traspassaven a altres per repartir-se la quantitat estafada.
L’operació s’ha saldat amb 20 detinguts i 7 imputats. A més, s’han practicat 10 registres i s’ha desmantellat un taller de falsificacions de targetes. S’han confiscat lectors-gravadors per a la falsificació de les mateixes, datàfons, documents d’identitat falsificats, 50 targetes bancàries falsificades, material i informació bancària i més de 6.000 euros en efectiu
