Un veí de Ripoll de 36 anys va ser detingut el passat octubre en una operació internacional contra el frau conegut com a cartes nigerianes, on han participat la Policía Nacional, l’FBI, els serveis secrets dels EUA i el SOCA britànic.
En total s’han detingut 18 persones, que haurien estafat fins a uns 11 milions d’euros, pels presumptes delictes de falsedat documental, blanqueig de capitals, estafa i associació il·lícita.
Segons fonts policials, la xarxa operava des de diferents punts de l’Estat i cada dia enviaven cartes nigerianes, a través de correu electrònic, a persones d’altres països com Mèxic, Austràlia, o els Estats Units, dient-los que els havia tocat una herència milionària d’un familiar desconegut.
En el marc de l’operació, els agents van detenir el veí de Ripoll –de nom Jaime– que el jutge va deixar després en llibertat amb l’obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies. Els agents van detectar que el ripollès hi participava rebent transferències de diners de les víctimes en un compte que havia obert amb una identitat falsa a Móstoles.
En un escorcoll al seu domicili de Ripoll, els agents li van trobar dos passaports del Regne Unit amb la seva fotografia i el nom d’altres persones. També li van intervenir factures de telèfon, algunes per un import de 6.500 euros pendents de pagament.
La investigació es va iniciar el setembre del 2009.
