La investigació policial –de Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d’Esquadra, Policia Local i Ertzaintza– dona per desarticulada la banda que van interceptar al mes de març en un primer operatiu a Manlleu i les Masies de Roda, amb 18 detinguts, i que, presumptament, havia fet estafes bancàries, amb missatges digitals com a esquer, a més de 1.200 persones a tot l’Estat espanyol. El 26 de novembre es van detenir cinc persones més.
Ja són 23 els detinguts en el macrooperatiu policial iniciat el passat mes de març a Manlleu i les Masies de Roda per desarticular un grup que es dedicava a les estafes tecnològiques i durant mig any va aconseguir més d’un milió d’euros de forma il·lícita enredant a més de 1.200 persones a tot l’Estat espanyol.
El 26 de novembre va haver-hi una segona fase de l’operació que es va acabar amb cinc detinguts que se sumen als 18 del mes de març. A l’operatiu, coordinat pel Centre d’Intel·ligència contra el Crim Organitzat (CITCO), hi han participat Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i Ertzaintza.
Les primeres denúncies d’estafes, l’octubre de l’any passat, van posar en marxa la investigació policial que apuntava que una part important i significativa de les estafes l’estava cometent un grup de persones que tenia la base operativa a Manlleu –motiu pel qual es va incloure la unitat d’investigació de la Catalunya Central dels Mossos i la Policia Local de Manlleu a la investigació–.
Es tracta d’un grup de persones que juntes acumulen 139 antecedents per delictes contra el patrimoni i el tràfic de drogues. En els darrers mesos, però, havien evolucionat la tècnica delictiva per especialitzar-se en les estafes digitals. L’organització disposava d’infraestructura tecnològica, coneixements i grans habilitats per utilitzar sistemes “d’enginyeria social” –segons fa constar la Guàrdia Civil en un comunicat– per obtenir informació confidencial enganyant les víctimes.
Segons els investigadors, l’estructura criminal estava especialitzada a realitzar estafes lleus i greus enviant missatges massius de SMS (smishing), correus electrònics (phishing) i trucades telefòniques (vishing) com a esquer.
Amb una rèplica fraudulenta de la pàgina web d’una entitat bancària i una trucada posterior suplantant la identitat dels treballadors de la mateixa entitat, aconseguien les dades personals de les víctimes per accedir als seus comptes bancaris.
Normalment realitzaven transferències de 200 euros, però en algunes ocasions havien arribat a buidar els comptes corrents. Treien els diners en caixers automàtics de Barcelona i Girona, però també del País Basc, amb la finalitat de dificultar la seva identificació, fent valer la itinerància delictiva.
En els escorcolls s’han intervingut telèfons mòbils, dispositius d’emmagatzemament de criptomonedes, memòries externes, 50.600 euros en efectiu, targetes telefòniques de pagament, targetes bancàries de terceres persones, armes simulades, detonadors, una carrabina, armes blanques, una destral i marihuana. La policia també va bloquejar els comptes bancaris dels investigats en 11 entitats.
L’estafa en tres passos
– Enviament massiu de missatges simulant ser un banc i informant d’un accés il·legítim al compte.
– Enllaç a web fals del banc i trucada d’un fals gestor demanant dades.
– Amb les dades personals accedien als comptes bancaris per realitzar operacions fraudulentes.
Consells per evitar estafes
– Entreu directament a la pàgina web o aplicació del banc. Mai des d’un enllaç.
– No doneu dades personals per telèfon. Truqueu directament al banc per saber si realment hi ha una incidència.
– En cas de patir una estafa, modifiqueu contrasenyes i denuncieu els fets.
L’operació en xifre
23
Els detinguts. Són 20 homes i tres dones. 18 persones van ser detingudes en la primera fase de l’operació, el 20 de març. Vuit d’ells van ingressar a presó per ordre del jutge. Els altres cinc els van detenir el 26 de novembre. Els investigadors no descarten més detencions.
9
Escorcolls. La majoria es van fer durant l’operatiu del 20 de març. Vuit a Manlleu i un a les Masies de Roda.
1.000.000
El total d’euros estafats, segons els càlculs dels investigadors, al llarg de mig any.
1.200
Les víctimes dels diferents tipus d’estafes, a tot l’Estat espanyol.
139
Els antecedents. Entre els 23 detinguts sumen aquesta xifra d’antecedents. Havien evolucionat la seva activitat delictiva centrada en furts, robatoris i tràfic de drogues i en els darrers mesos s’havien especialitzat en les estafes bancàries, aconseguint grans quantitats de diners.
4
Els delictes dels quals se’ls acusa: estafa tecnològica continuada, contra la salut pública, blanqueig de capitals amb criptomonedes i organització criminal.
