Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat, 6 de novembre, el propietari d’un locutori de Caldes arran de diverses denúncies per presumpta apropiació indeguda. El detingut ha passat a disposició judicial del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.
La detenció es va fer després de dues denúncies recents, que se sumen a una altra del mes d’agost. Durant la investigació, els Mossos han localitzat més víctimes que no han volgut denunciar els fets. El total de víctimes superaria la desena, i l’import apropiat fraudulentament pujaria a més de 15.000 euros.
El detingut s’hauria valgut del fet de tenir un negoci legal autoritzat d’enviament de diners, que després havia de transferir, així com de la vulnerabilitat de les víctimes, majoritàriament immigrants que enviaven els diners als seus països d’origen.
Un cop rebia els diners, donava a les víctimes un justificant d’enviament. A més, els aconsellava sobre el millor moment per a efectuar l’enviament afirmant que tenia coneixements sobre els tipus de canvi, i demorava l’enviament durant setmanes. Els enviaments, però, no s’arribaven a produir mai, sinó que el detingut es quedava els imports dipositats per reinvertir-los i obtenir-ne guanys en benefici propi. En alguns dels casos, hauria retornat els imports en saber que se l’havia denunciat.
Aquest tipus de negocis estan regulats per una normativa bancària específica i controlats per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals. Davant els fets denunciats, que són considerats com a greus, els Mossos d’Esquadra supervisaran el compliment de la normativa.
